La UIF refuerza el intercambio de información para combatir delitos financieros
El organismo actualizó la normativa para coordinar el flujo de datos entre entidades locales y extranjeras. Apunta a mejorar la detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
La Unidad de Información Financiera (UIF) aprobó una nueva resolución que redefine los mecanismos de intercambio de información entre organismos nacionales y sus pares del exterior, con el objetivo de fortalecer la prevención de delitos económicos complejos.
La normativa establece un esquema más riguroso en términos de seguridad, trazabilidad y confidencialidad en el manejo de datos, y reemplaza disposiciones anteriores para unificar criterios y procedimientos. En este marco, se formaliza la utilización obligatoria de sistemas electrónicos de gestión documental para canalizar los pedidos y el envío de información.
El nuevo régimen involucra a organismos de control como el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros de la Nación y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que podrán intercambiar datos tanto a nivel local como con entidades equivalentes de otros países, siempre que cuenten con atribuciones para investigar operaciones sospechosas .
Entre los principales lineamientos, se establece que los requerimientos de información deberán ser precisos, fundamentados y ajustados a los fines específicos de cada investigación. Además, la información compartida no podrá ser utilizada para otros propósitos ni transferida a terceros sin autorización del organismo que la haya proporcionado.
La resolución también prevé que la UIF pueda requerir datos estadísticos sobre los intercambios realizados, con el fin de mejorar el análisis y seguimiento de operaciones a nivel nacional y regional. De este modo, se busca consolidar un sistema más eficiente para la detección de maniobras vinculadas al lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Asimismo, la normativa se alinea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, que establece estándares globales para la prevención de estos delitos. En ese sentido, se promueve una mayor cooperación internacional y la posibilidad de suscribir acuerdos específicos entre organismos.
Con esta actualización, la UIF apunta a fortalecer su rol como organismo coordinador en la lucha contra el crimen financiero, mejorando la articulación entre instituciones y optimizando el uso de la información disponible para prevenir y detectar actividades ilícitas.