Rulo con el dólar?: el BCRA abrió una investigación interna por presuntos incumplimientos de funcionarios

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) abrió una investigación interna para determinar si cinco de sus funcionarios incurrieron en incumplimientos al Código de Ética y a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, en el marco de una causa judicial que analiza presuntas maniobras de compra de dólar oficial y posterior venta en el mercado paralelo entre 2022 y 2023.

La decisión del organismo monetario, que preside Santiago Bausili, se adoptó tras la difusión de audios incorporados a la causa CFP 2868/2025, que tramita en el juzgado federal a cargo del Sebastián Casanello. Según confirmaron fuentes del BCRA, el procedimiento administrativo busca establecer si los involucrados violaron normas internas y principios de conducta exigidos a los funcionarios públicos.

En el marco de la causa judicial, la Justicia ordenó el 29 de diciembre allanamientos en los domicilios de cinco empleados del Banco Central y requirió una orden de presentación al organismo. Los funcionarios investigados se desempeñan en el área de Supervisión de Entidades Financieras y fueron identificados como Fabián Violante, gerente principal; Diego Volcic y María Valeria Fernández, inspectores jefes; y Analía Jaime y Romina García, inspectoras generales.

Parte de la investigación se apoya en audios que forman parte del expediente, en los que se mencionan presuntas maniobras para involucrar a funcionarios del BCRA en expedientes administrativos y acciones de presión pública. En una de las conversaciones incorporadas como prueba, se alude a la supuesta participación de personal del organismo y a la existencia de “gente de arriba entongada”, expresión que quedó registrada en una de las grabaciones bajo análisis judicial.

Desde el Banco Central señalaron que la causa penal tiene como antecedente reportes elaborados por la propia entidad y elevados a la Unidad de Información Financiera (UIF), a partir de irregularidades detectadas en operaciones cambiarias durante 2022 y 2023. En ese sentido, remarcaron que el organismo dio cumplimiento a todos los requerimientos judiciales y continuará colaborando con la investigación.

Fuentes con conocimiento del caso indicaron además que el BCRA solicitó en dos oportunidades acceso al expediente judicial para conocer en detalle los hechos investigados, sin haber obtenido aún vista formal. Mientras tanto, el sumario interno avanzará en paralelo para determinar eventuales responsabilidades administrativas, independientemente del curso que tome la causa penal.